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本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，尽管国内经济增长速度进一步减缓，但随着石油在2月份由26.06美元/桶逐步回升，石化贸易商的交易意愿增强，交易量有了显著的增长，公司仓储及装卸业务增长显著；公司始终以抓安全生产、追经济效益为重，积极努力地按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。

1、业务及经济效益情况

报告期内，公司仓储业务量提升，公司实现营业收入10,314.19万元，同比增长52.48%，实现归属于上市公司股东的净利润2,866.71万元，同比增长118.21%。

2、项目建设情况

报告期内，武汉恒基达鑫投资兴建的仓储物流项目基本完工，目前已完成消防验收。

3、投资情况

报告期内，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟以自筹资金人民币5,000万元参与投资设立君安人寿保险股份有限公司，占认缴出资金额的5%。该项目目前已进行至保监会资料审查阶段。

4、重大资产重组情况

2016年6月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于@公司?大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）@及其?要的议案》等与重大资产重组相关的议案，公司拟以拥有的全部资产及负债作为对价与山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、山东威高集团物流有限公司合计持有的山东威高骨科材料股份有限公司81%股份中的等值部分进行置换，差额部分由公司以非公开发行股份的方式向山东威高集团医用高分子制品股份有限公司购买，同时向Alltrade Investment Holdings Limited、威海永耀贸易中心（有限合伙）及威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）分别发行股份购买其各自持有的威高骨科的全部股份。在本次重大资产重组生效实施的基础上，公司拟以锁价发行的方式募集不超过12亿元配套资金用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用。目前本次重大资产重组仍在按规定程序推进。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □ 不适用

本期本公司设立珠海恒基达鑫石化仓储有限公司，于2016年5月17日办理工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91440400MA4UPMPB7J号《营业执照》，该公司注册资本为人民币100万元，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司出资人民币100万元，占注册资本的100%。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事长：王青运

董事会批准报送日期：2016年8月16日

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-069

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份

有限公司第三届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年8月10日以邮件形式发出，于2016年8月16日10:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有程文浩、郑欢雪、徐卫东、孟红）。会议由董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2016年半年度报告做出了保证公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告内容详见2016年8月18日的巨潮资讯网（）。报告摘要内容详见2016年8月18日的《证券时报》和《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

由于原独立董事姜景国先生辞职后不再担任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，同意调整公司提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员如下：

提名委员会：

主任委员：孟 红 委员：郑欢雪、朱荣基

薪酬与考核委员会：

主任委员：徐卫东 委员：程文浩、孟红

战略委员会：

主任委员：王青运 委员：程文浩、孟红

上述第三届董事会专门委员会委员任期与本届董事会相同。

备查文件：

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二○一六年八月十八日